路透社曝光:迪拜加密交易所 Shelbit 卷入 40 亿美元伊朗制裁规避网络
据路透社报道,迪拜无牌照加密交易所 Shelbit 涉嫌作为伊朗规避制裁、转移约 40 亿美元资金的枢纽,客户包括伊朗央行、受制裁实体及大型非法赌博网络。该交易所由伊朗裔人士运营,自 2024 年 5 月以来处理巨额资金,并向币安转移至少 6.76 亿美元,其中大部分发生在迪拜监管机构 VARA 因其无牌经营处罚后。币安称 Shelbit 未在其开户且交易风险未被标高,但未披露细节。VARA 正调查其涉嫌协助洗钱及规避制裁,并已勒令其立即停止无牌活动。调查人员确信资金受伊朗政府控制,但尚未证实伊朗革命卫队直接掌控。