据路透社报道，迪拜一家无牌照加密货币交易所Shelbit，被指成为一项规模高达40亿美元的伊朗资金转移行动枢纽。伊朗央行、其他受制裁伊朗实体，以及一个旗下网站超过2000个的全球最大非法赌博网络之一，均借助该交易所接入全球加密市场。该交易所由伊朗裔侨民Siavash Kayvanpour运营，自2024年5月以来已处理至少40亿美元资金，其中至少1.25亿美元直接来自伊朗央行，另有至少2000万美元经中间钱包接收自一处疑似伊朗比特币挖矿行动。
同期，Shelbit已向币安转移至少6.76亿美元，其中约5.4亿美元发生在迪拜监管机构VARA去年因其无牌照运营对其处罚之后。币安回应称，Shelbit从未在其平台开户，相关交易也未被第三方机构认定为高风险，但未说明该第三方机构身份，也未解释罚款后资金为何仍持续流入。币安曾于2023年因反洗钱违规（含处理伊朗加密交易）被美国罚款43亿美元。
据知情人士透露，VARA正调查Shelbit及Kayvanpour涉嫌协助伊朗洗钱与规避制裁的行为，并已于7月24日勒令其”立即停止一切无牌照虚拟资产活动”。调查人员表示，鉴于Shelbit与受制裁实体的直接往来，确信这笔资金受伊朗政府控制，但无法确定伊朗革命卫队（IRGC）是否直接掌控该交易所。
