ZachXBT 曝光印度诈骗团伙:资金被冻结后竟敢报案求助!
印度诈骗团伙成员因5.73枚比特币(约47.5万美元)在Changelly被冻结,主动向链上侦探ZachXBT求助,声称资金被不公正冻结,但说法矛盾,包括贷款、老板汇款和老板2014-2015年通过美国朋友投资的比特币。ZachXBT通过链上分析发现,该资金源于针对美国人的社交工程诈骗,流入路径涉及美国交易所和比特币ATM。自2025年起,该团伙已造成超100万美元损失,多名受害者为老年人。嫌疑人在2025年12月已向印度警方报警,ZachXBT推测其为团伙小弟,头目可能为“Mr Parveen”。事件凸显诈骗团伙利用金融技术手段洗钱的全球化特征。