链上侦探 ZachXBT 在社交媒体上曝光了一起印度诈骗团伙自曝其丑的事件。据悉，该团伙成员曾在 Changelly 平台上使用 5.73 枚比特币（约 47.5 万美元）进行交易，但随后被平台冻结。嫌疑人随即向 ZachXBT 求助，声称资金是因“不公正”而被冻结。其陈述随后来回矛盾：先称资金是贷款，又称是老板汇款，更曾说是老板在 2014‑2015 年通过美国朋友投资的比特币。
经过对链上资金流向的深度分析， ZachXBT 发现这些资金实际来源于针对美国人的社交工程诈骗，并通过美国交易所以及比特币自动取款机（ATM）进行转移。自 2025 年以来，该团伙已累计造成超过 100 万美元的损失，受害者多为老年人。更值得注意的是，嫌疑人早在 2025 年 12 月就在美国‑印度两地报警冻结了该笔比特币。
ZachXBT 推测，该嫌疑人只是诈骗团伙的下层成员，真正的头目极有可能是被称为 “Mr Parveen” 的印度男子。此事再次凸显了跨境加密诈骗的复杂性以及链上追踪的重要性。
