国际金融行动特别工作组（FATF）日前发布《打击诈骗园区非法资金流动》报告，指出虚拟资产已成为诈骗犯罪的主要洗钱通道，部分诈骗园区内部设有专门的场外交易（OTC）柜台，为虚拟资产兑换及境内资金转移提供便利。报告披露，在一起案例中，区块链分析发现归属于某诈骗园区的虚拟资产钱包集群接收了超过1亿美元的受害者资金，并通过复杂的洗钱网络流向套现环节。另一案例显示，美国跨部门诈骗中心打击工作组开展的集中行动促成自愿冻结超过380万美元的虚拟资产。FATF 呼吁各国将资金追踪、冻结与追回与打击诈骗基础设施相结合，加强金融机构、科技公司、电信运营商及执法部门之间的信息共享，并强调在发现或接报诈骗后的首个24至72小时，是冻结资金、追回资产及防止进一步损失的关键窗口。
