迪拜虚拟资产监管局发布新指南,要求企业建立数据驱动的风险评估体系,重点审核客户特征及区域风险(包括FATF高风险国家),并规定系统需三个月内调整或随重大变化改动,并强调区分流动资金及制裁风险的单独处理。
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