据彭博社报道，意大利米兰检方于10月21日宣布，当局已对30名涉嫌经营非法“地下钱庄”的犯罪嫌疑人实施逮捕。调查显示，该犯罪团伙与意大利两大黑手党组织——“光荣会”（’Ndrangheta）及“克莫拉”（Camorra）存在密切关联。
据悉，该团伙涉嫌利用加密货币洗钱，向境外转移非法资金约7900万美元（约合6800万欧元）。检方透露，该团伙以米兰附近的一家汽车租赁公司为据点，通过设立多家空壳公司并开具虚假发票，协助企业进行逃税活动。同时，他们还负责接收毒品交易所得的现金，并利用加密货币或国际汇款的方式完成资金交付。
在洗钱路径上，该团伙将空壳公司账户中的资金先后转入卢森堡、立陶宛和德国的银行账户，随后通过加密货币交易所，最终汇入团伙控制的数字钱包。
此次调查行动取得了重大成果，办案人员共查获超过1.28亿美元（约合1.1亿欧元）的虚假发票，并发现该团伙还涉嫌非法侵占在线加密投资诈骗受害者的资金。目前，西班牙警方正根据欧洲逮捕令展开行动，瑞士当局也在寻求拘留另一名涉案嫌疑人。
