美国司法部近日发布消息，加州中区联邦检察官办公室10月23日宣布，44岁中国籍男子郑赟（Zheng Zhao）因涉嫌参与针对美国公民的跨国加密货币投资诈骗案，已从荷兰引渡至美国，并当天首次出庭。法庭已下令将其羁押，案件将于11月30日再次开庭审理。若罪名成立，他最高可能面临20年联邦监禁。
根据法庭文件，该诈骗集团以柬埔寨的诈骗据点为基地，通过社交媒体、电话、短信及交友平台接触美国受害者。犯罪团伙利用仿冒真实加密货币交易平台的网站，诱骗受害者投资，并谎称投资持续增值。涉案资金随后通过美国空壳公司、国际银行账户及数字资产钱包进行转移与洗钱。
调查显示，超过3690万美元的受害者资金，从该网络控制的美国银行账户转入巴哈马Deltec Bank的单一账户。郑赟及其他共谋者安排将这些资金兑换为USDT，再转入柬埔寨控制的数字资产钱包，最终分发给当地及周边地区的诈骗中心负责人。该骗局目前已确认至少174名美国受害者，其中8名共谋者已认罪。
美国司法部强调，刑事指控并不等同于被告有罪，郑赟在法院作出有罪判决前，依法推定无罪。
