中国检察院微信公众号近日发表题为《涉外案研 | 虚拟货币洗钱犯罪跨境电子证据取证要点》的文章，系统阐述了虚拟货币洗钱犯罪在跨境电子证据取证中的关键点。文章指出，鉴于虚拟货币洗钱犯罪具有跨境性特征，必须以办案实践为依据，围绕犯罪模式展开对电子证据属性的分析，明确身份关联性和交易关联性这两大核心证明要素，并提出以“境内取证为基础、跨境取证为补强”的证据收集模式，以提升证据体系的完整性和稳定性。
在取证实践中，检察机关应规范单边取证与双边司法协助的使用边界，推动跨境取证请求的精准化和证据标准的前置化，从而不断提升虚拟货币洗钱案件的办理质效。文章建议，办理此类案件时，应以虚拟货币钱包地址为突破口，运用区块链技术，全面剖析链上数据特征及资金流转规律，识别利用虚拟货币实施的洗钱行为，实现精准打击。
针对第三方数据的调取，文章提出应建立“要素化”调取标准。对交易所、钱包服务商、支付通道等第三方主体的数据获取，必须围绕证明对象设定最低字段清单，涵盖身份要素（包括KYC及其变更记录）、控制要素（登录日志、设备/IP、双重验证记录）、资金要素（充提币记录及对应链上地址、交易哈希、时间窗）以及处置要素（风控、冻结/解冻记录）。同时，还需要求提供字段释义及数据生成/导出方式说明，防止因平台字段口径不明导致无法证明“地址 — 账户 — 自然人” 的绑定关系。
通过上述措施，检察机关旨在构建更为系统、规范的跨境取证框架，提升虚拟货币洗钱犯罪案件的证据质量和办理效能。
