据《明报》报道，香港警方于11月10日启动连续两日行动，代号“雷网”，对一头跨境洗钱集团实施打击。本集团以加密货币场外交易所（OTC）旗下的私人账户作掩护，今年八月至十月期间涉嫌清洗超过1.5亿元港币的犯罪所得。警方透露，该组织请聘请持双程（双重居境）证件的中国内地人前来港口，设立并管理用于收取犯罪所得的傀儡账户；随后，再向这些账户持有人在不同城市、不同银行的柜员处提取现金，以此增加调查的复杂性。外出收集的现金经“跑腿”分发后全部汇入集团核心的加密货币 OTC 平台，通过买卖加密货币等方式进行洗钱。
在此期间，警方同时搜查了一家酒店、一套租房单元及上述加密货币 OTC 店铺。一线行动中，押捕了21名男子和1名女子，年龄在21至54岁之间，具体包括2名本地人和20名持双程证的内地人士。警方现场获拍获超过1600张银行提款卡、约585万港币现金及超过200部手机。
