据《菲律宾星报》报道,菲律宾反洗钱委员会(AMLC)于9月21日获得上诉法院冻结令,冻结了一名议员及多名个人、实体相关的逾100个金融账户和资产,涉及腐败及防洪工程异常。被冻结的资产包括86个银行账户、4个投资账户、1份保险单以及25个加密货币钱包。这些资金经多个收款方、金融渠道及虚拟资产服务商流转。由于法律限制,AMLC未披露涉事议员、公司及其他当事人的具体身份,但表示将继续与合作机构和金融服务商协作,追踪、限制并追回可疑资产。
据《菲律宾星报》报道,菲律宾反洗钱委员会(AMLC)于9月21日获得上诉法院冻结令,冻结了一名议员及多名个人、实体相关的逾100个金融账户和资产,涉及腐败及防洪工程异常。被冻结的资产包括86个银行账户、4个投资账户、1份保险单以及25个加密货币钱包。这些资金经多个收款方、金融渠道及虚拟资产服务商流转。由于法律限制,AMLC未披露涉事议员、公司及其他当事人的具体身份,但表示将继续与合作机构和金融服务商协作,追踪、限制并追回可疑资产。