据福布斯援引一份此前未公开的搜查令报道，币安一名前高级金融犯罪调查员于今年5月向美国国税局（IRS）刑事调查部门披露，币安管理层有意搁置代号为“Operation Loclock”的内部调查请求。该调查拟核查约2000个疑似由伊朗境内人员控制的账户，据搜查令及早前报道显示，这些账户在币安平台上累计转移资金约12亿美元。
该调查员的律师透露，其目前已收到传票，将被要求在华盛顿特区联邦大陪审团前作证。对此，币安方面此前表示，涉事账户的调查工作一直在持续进行中，上述调查员因违反客户数据隐私政策被解雇。币安向福布斯重申，正全力配合执法部门调查，并否认违反针对伊朗的制裁规定。福布斯指出，截至目前，这项联邦调查尚未引出刑事指控。
在关联案件中，美国司法部此前已于2023年9月提起民事没收诉讼，寻求没收约6100万美元加密货币。检方指称，实体“Hexa Whale”与“Blessed Trust”曾利用币安账户转移伊朗石油销售所得。
