据美国司法部称，47岁的华盛顿居民Geoffrey K. Auyeung协助海外诈骗分子利用加密货币和银行账户，将近1亿美元的投资诈骗所得转移至国外。受害者此前误以为自己正在投资石油和天然气行业。Auyeung于2024年8月被捕，并于2023年2月认罪，被判处五年监禁。他将放弃被捕时从其银行账户和住所查获的约230万美元现金及资产，以及一辆奥迪SQ8轿车。此外，Auyeung还同意不提出异议，放弃其多个加密货币钱包中约710万美元的民事没收，同时同意将当前银行账户中的约30万美元用于偿还赔偿义务。
根据案件记录，Auyeung设立的账户收到的诈骗资金，很快被转移到其他账户、转向海外，或通过Gemini、Coinbase和BitStamp等加密货币交易所兑换成比特币、以太币、USDT和USDC等数字货币。其中大部分加密货币随后被转入由尼日利亚和俄罗斯人士控制的币安账户。受害者此后未收到任何关于其投资的后续信息。
Auyeung至少在24家金融机构开设了81个银行账户，并在8家加密货币交易所创建了19个账户。这些账户共接收了9710万美元的电汇和存款，全部被认定为诈骗所得。通过协助洗钱活动，Auyeung个人至少获得了400万美元的佣金收入。
