美国证券交易委员会（SEC）今日公告称，纽约东区地方法院于6月16日下令NanoBit Limited及其五名相关被告支付总计5,518,902美元的非法所得、判决前利息和民事罚款。
SEC称，该起诈骗计划的参与者于2023年9月至2024年6月期间，通过WhatsApp群组冒充金融行业专业人士，与投资者建立信任后，指示他们将资金转入NanoBit账户。然而，投资者资金并未用于任何交易，全部被转移至香港一家银行账户。期间，犯罪分子共计向海外汇款超过200万美元，并挪用了投资者数十万美元的加密数字资产。
据悉，此次行动是SEC持续打击投资诈骗的重要举措。SEC已就此案件发布警告，提醒公众提高警惕，切勿相信未经核实的投资理财建议，尤其是在社交平台上由不知身份的人士发出的投资指导。
