据NADA NEWS报道，日本金融厅与警察厅于8月6日联合向日本加密资产等交易业协会（JVCEA）发出要求，敦促其强化针对加密货币诈骗的防范措施，该要求适用于所有规模的加密货币交易所。具体内容包括：
一是限制资金流转。法币入金或购买加密货币后，在一定期限内限制向外部出金；二是实行提现地址事前登记制，新登记地址在一定期限内受到限制；三是针对限制解除后短期内出现大额或高频出金的客户，须核实其交易目的与背景，并根据客户属性、持有资产及交易目的设置出金限额。
在可疑交易处理方面，要求按可疑程度分级处置：确认存在欺诈的，立即停止或冻结出入金及出入库；无法确认的，暂缓交易并向客户核实。同时，要求交易所建立夜间及节假日也可迅速限制交易的应急机制。
此外，要求还涉及验证身份证件真伪、引入抗钓鱼多因素认证、核对汇款人姓名与交易所账户名一致性、交易所间信息共享以及加强与警方协作等内容。
该要求发布的背景是社交媒体投资诈骗与杀猪盘诈骗案件增多，已发现被害人将加密货币汇给诈骗方、以及特殊诈骗赃款汇入交易所账户等案例。若因系统对接等原因无法立即落实，要求交易所制定计划分阶段推进。
