中国人民银行官网近期发表文章，中国人民银行副行长宣昌能指出，中国的反洗钱工作正在高质量发展，进入新的发展阶段。今年以来，全国在刑法第190条洗钱罪规定下的案件审结超过2000余件，分别打击专业洗钱集团、虚拟货币洗钱和跨境洗钱活动，显著提高了洗钱犯罪的侦查、起诉和判决质效。
据悉，一些犯罪团伙利用不同国家和地区在法律制度、监管规则等方面的差异和漏洞进行套利，常通过设置人头账户、资金来往和虚拟货币等手段，掩饰资金来源和去向，给各国金融监管和执法工作带来新的挑战。这种情况亟需各国在情报共享、案件协作和资产追缴等方面加强跨境联动，共同应对洗钱活动日益复杂的手法。
文章强调，反洗钱斗争需要世界范围内的协力合作，才能有效遏制和打击跨境有组织犯罪，维护全球金融稳定。
