据《莫斯科时报》报道，俄罗斯联邦安全局（FSB）周五宣布，该局已与俄罗斯内政部展开联合行动，对莫斯科金融区内多家非法加密货币交易所进行了大规模突袭。此次行动共逮捕了20多名嫌疑人，并查获了9个未经授权的资金兑换渠道，这些渠道被指控为电信诈骗团伙提供洗钱服务。
俄罗斯联邦安全局指出，位于乌克兰境内的诈骗呼叫中心利用莫斯科市的这些“灰色市场”兑换处，将从俄罗斯公民处骗取的现金兑换成加密货币并转移至境外。在官方发布的视频中，一名被捕人员透露，其所在的办公室单日洗钱金额竟高达200万美元。
据悉，被捕人员多为年龄在18至25岁之间的俄罗斯青年，他们受雇担任“信使”，负责收取受害者的现金。值得注意的是，部分被捕者在审讯中辩称，自己曾误以为是在为联邦安全局或俄罗斯金融监管机构（Rosfinmonitoring）执行任务的卧底。
目前，俄罗斯内政部已就这起大规模欺诈案正式展开刑事调查。根据相关法律，此类罪行最高可判处10年监禁。俄罗斯联邦安全局表示，将进一步核实受害者的身份，以收集完整的证据链。
