据Bits media报道，俄罗斯央行宣布，已将2600个涉嫌非法活动的加密货币钱包地址列入专门信息系统。这些地址归属于法人实体、各类项目及个体经营者，在运营期间累计接收的加密货币价值约为10亿卢布。
该系统面向政府机构及执法部门开放，银行及执法机关可借此评估客户风险画像并开展相关金融调查。一旦交易与系统内地址产生关联，相关银行交易可能被拦截。
俄罗斯央行指出，在上述案例中，约74%涉及传销盘及诈骗分子使用的数字资产，其中包括以加密货币、挖矿、虚假数据中心和诈骗分子发行代币为名的投资骗局，以及旨在绕过官方金融体系借入USDT的加密贷款服务。
