链上分析公司 Chainalysis 近期监测到，涉及 Ledger 钱包的一次重大事件中，主要受害者竟然本身就是一名诈骗者。该诈骗者在作案过程中损失了超过 60 枚比特币（约合 480 万美元）。
据调查显示，该诈骗者利用“刷单”骗局作案。手法是诱导受害者为真实商品制造虚假交易量和评价，随后以受害者账户出现“负余额”为由，要求受害者额外投入资金以便领取所谓的“报酬”。陷入陷阱的受害者在补入资金后，不仅无法收回本金，反而让诈骗者得以非法获利。
资金流向方面，9 月 22 日，该诈骗者将所得资金转入 3 个独立的 Ledger 地址。随后，于 10 月 9 日，攻击者通过 3 笔分散的交易，将上述 3 个地址的资金全部清空，并汇入同一个钱包。这一系列操作表明，资金转移过程经过精心策划，旨在掩盖非法来源。
