襄阳警方破获USDT线下换汇犯罪团伙，涉案金额超500万元

据《检察日报》报道，湖北襄阳警方于2025年6月11日在G70福银高速龙王服务区查获一辆奥迪轿车，车后备厢内的5个黑色书包里藏有900万元现金。车上两名男子称，这笔钱是他人装车，自己受上线指使前往西安兑换虚拟货币USDT。警方通过人民币冠字号比对，追查到部分现金来源于广东惠州一对夫妇在珠海拱北口岸兑换的港币，并用于澳门消费。此案属于以广东珠海为据点的跨省犯罪团伙，利用虚拟货币进行“对敲”式非法买卖外汇。自2023年8月至2025年6月，该团伙累计非法交易金额已超过500万元。2025年12月，襄州区检察院以非法经营罪对4名被告人提起公诉。随后，法院在今年2月依法判处主犯赖某丁有期徒刑1年并处罚金，其他三名被告人分别获刑8至10个月不等，并被处以罚金。