据 CoinDesk 报道，区块链分析公司 Chainalysis 本周一发布了一份关于区块链分析工作的标准化方案，旨在为调查人员提供统一的交易追踪与地址集群识别标准。该方案的核心目标是为执法人员和检察官提供数据可用性方面的保证。围绕「集群」概念，Chainalysis 将其拆解为更细的钱包片段，并构建了两层归因结构：第一层定义结构性图谱，第二层评估该图谱的置信度。首席科学家 Jacob Illum 表示，调查人员通常无法获取私钥，只能依赖链上数据来判断多个地址是否由同一实体控制。该方案的制定参考了美国司法部对 Bitcoin Fog 联合创始人 Roman Sterlingov 案的经验，法官在听证中对 Chainalysis 的 Reactor 工具是否足够严谨进行审查，最终认定其方法的可靠性已得到充分证据支持。Illum 同时指出，该分析方法仍有局限：Chainalysis 只能将资金追踪至交易所等托管实体，无法直接确认具体用户身份，后续仍需执法机构通过传票等手段进一步核实。
