据 Cryptopolitan 报道,印度金融情报机构(FIU)已向三家主要加密货币交易所发出通知,要求其提供超 1 万美元的场外交易(OTC)信息,并重点审查私营公司、中介机构等交易背后的实际受益所有人。此外,相关交易记录需追溯至 2026 年 1 月,并妥善保存以供监管审查使用。这一措施旨在加强对加密货币交易的透明度监控,防止潜在的非法资金活动。
据 Cryptopolitan 报道,印度金融情报机构(FIU)已向三家主要加密货币交易所发出通知,要求其提供超 1 万美元的场外交易(OTC)信息,并重点审查私营公司、中介机构等交易背后的实际受益所有人。此外,相关交易记录需追溯至 2026 年 1 月,并妥善保存以供监管审查使用。这一措施旨在加强对加密货币交易的透明度监控,防止潜在的非法资金活动。