据 CriptoNoticias 报道，智利南部大都会检察院近日联合警方成功捣毁一个大规模洗钱网络，涉案资金高达 9000 万美元，目前已有约 20 人被逮捕。
据悉，该犯罪团伙涉嫌利用加密货币交易所将非法资金兑换为数字资产，随后将其转移至境外。在此次行动中，一名来自桑坦德银行（Banco Santander）的账户经理也被警方逮捕。
检察官埃克托尔·巴罗斯（Héctor Barros）表示，这是智利近年来规模最大的洗钱案件之一。他同时强调，相关非法活动并非通过该银行的企业基础设施实施，且银行方面已全力配合此次调查。
