Bitrace:福利来担保清退洗钱类商户,或受 OFAC 制裁影响
区块链数据分析公司Bitrace监测,福利来担保自昨晚起开始清退所有洗钱类公群商户,目标涵盖‘卡接回U’和‘现金车’等非法实体。该平台运营的福利来钱包近期出现快速资金外流,自美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)正式宣布制裁新比担保以来,已记录逾930万美元的USDT流出。Bitrace此前曾指出,Xinbi Guarantee遭制裁后,其秘密部署的子担保平台出现异常资金外流,大量担保商户正迅速退出相关市场,显示出行业在监管打击下的流动性风险与合规重组。