ZachXBT 再爆大案:Austin Fine 涉嫌协助 2.45 亿美元加密诈骗主犯洗钱
链上侦探ZachXBT指控用户“Mr Austin Fine”(@xmrfine)协助加密诈骗主犯Malone Lam进行2.45亿美元资产的奢侈品兑换与洗白,疑似充当告密者。他已追踪部分资金经门罗币流向洛杉矶豪车经销商TBTFW用于购车,并警告在受害者获赔前将破坏其一切品牌合作。
链上侦探ZachXBT指控用户“Mr Austin Fine”(@xmrfine)协助加密诈骗主犯Malone Lam进行2.45亿美元资产的奢侈品兑换与洗白,疑似充当告密者。他已追踪部分资金经门罗币流向洛杉矶豪车经销商TBTFW用于购车,并警告在受害者获赔前将破坏其一切品牌合作。
据 SoSoValue 数据,9 月 8 日(美东时间)以太坊现货 ETF 当日净流出 2429.21 万美元。其中,富达 FETH 单日净流入最高,达 989.24 万美元,历史累计净流入 22.87 亿美元;灰度 ETH 单日净流出最大,为 2460.98 万美元,历史累计净流入 19.03 亿美元。截至发稿,以太坊现货 ETF 总资产净值 157.16 亿美元,净资产比率占以太坊总市值的 5.19%,历史累计净流入已达 131.69 亿美元。
加密货币交易所 Gemini 宣布,其新加坡子公司 Gemini Digital Payments Singapore, Pte. Ltd.(GDPSPL)已获得新加坡金融管理局(MAS)颁发的大型支付机构(MPI)牌照。该牌照使 GDPSPL 能够合法提供数字支付代币服务,并开展跨境汇款业务。获得 MPI 牌照标志着 Gemini 在新加坡金融市场取得了重要里程碑,也进一步巩固了其在亚太地区的布局。此举不仅提升了 Gemini 在合规性方面的竞争力,也为用户提供了更多元化的数字金融服务。未来,Gemini 将利用这一牌照推动跨境支付创新,助力新加坡成为全球数字货币中心的同时,满足地区内企业的跨境结算需求。
据 RootData 股票现货交易所排名数据,Bitget 24 小时公开订单簿成交额约为 7049.8 万美元,环比增长 540.26%,市场份额约 15.19%,与币安(26.43%)和 OKX(15.5%)并列全球前三。Bitget 的高速增长表明其在加密货币现货交易领域的竞争力迅速提升,通过大幅超额增长的交易量和稳固的市场地位,挑战了当前市场领先者的主导地位。这一表现不仅反映了 Bitget 强大的用户吸引力和交易活跃度,也标志着其在全球加密货币交易所格局中地位的显著提升。
Linera发文称,LNRA社区轮认购期已结束,未能达成150万美元USDC的最低筹资目标。共计617名来自69个国家的参与者累计认购84.8万美元USDC。Linera将处理退款,资金将原路退回参与者钱包。退款期结束后,官方将发布后续进展公告。
Bithumb宣布将 Hemi(HEMI)列为交易警示项目,因虚拟资产发行方或运营商在发放初始奖励的智能合约中发现了安全漏洞,导致部分虚拟资产出现异常泄露。公司将在后续采取相应措施加强合规检查,确保系统安全。
据 Lookonchain 监测,某用户创建新钱包(0xcfe2 开头地址),向 Hyperliquid 存入 1190 万枚 USDC,随后以 20 倍杠杆做多 500 枚比特币,价值约 3944 万美元,清算价格为 55,570.76 美元。
据监测,自7月28日起,Multicoin Capital疑似抛售价值1.33亿美元的HYPE(172.5万枚),预计获利7715万美元,其成本价约32.32美元,平均充值价77.03美元。最近一次充值在9小时前,目前该机构链上仍持有价值6029万美元的HYPE。
Polkadot 生态启动第 1944 号 OpenGov 提案,旨在打造原生去中心化稳定币 dotUSD,并将其打造成生态核心价值储备资产。提案规定,dotUSD 将采用超额抵押模式,用户可通过质押 DOT 铸造代币。系统将配备稳定池、清算和赎回机制,确保与美元的 1:1 锚定。为启动流动性,Polkadot 国库将投入 500 万美元,其中 250 万美元 USDT 用于铸造 dotUSD,另有 250 万美元 DOT 加入流动性池。dotUSD 将分两阶段推出:第一阶段以 USDT 储备为基础铸造代币,第二阶段引入完整的 DOT 抵押金库、预言机、稳定池及风险管理机制。提案目前正接受治理投票。