波兰检方对Zondacrypto案第五名嫌疑人提起指控:加密货币交易所诈骗案新突破
波兰检方对加密货币交易所 BitBay(现 Zondacrypto)创始人 Sylwester Suszek 的前商业伙伴 Roman Ż. 提出两项欺诈指控,这是该案自并入 Suszek 失踪调查以来的第五起指控。Zondacrypto 曾拥有超过 100 万注册用户,因客户提现冻结于今年 4 月停止运营,导致至少 9400 万美元的损失。检方已展开大规模欺诈和洗钱调查,截至 6 月收到超过 3600 起投诉。该案与 Suszek 本人的失踪案相关联,他自 2022 年 3 月失踪。Roman Ż. 上周六在波兰被捕,检方计划申请其审前羁押,但他否认指控。此外,波兰奥委会主席 Radosław Piesiewicz 因收受贿赂和在交易所濒临破产时偏袒特定债权人而被指控,另有三人上周被拘留。