《金融时报》报道，波兰国有控股能源集团Orlen旗下瑞士交易子公司Orlen Trading Switzerland（以下简称OTS）于2023年11月与迪拜贸易商Hannon International签约，拟以约3.45亿美元采购约600万桶委内瑞拉原油。合同要求预付约三分之二款项，OTS随后在五日内向Hannon支付2.3亿美元预付款，但并未要求抵押或银行保函。因委内瑞拉国家石油公司PDVSA难以使用传统美元清算，相关资金被兑换为USDT，经迪拜中介转至加拉加斯中间人。至少1.32亿美元的USDT在交给两名中间人后，两人随即失联。原合同约定的600万桶原油并未装船，后续仅获约50万桶燃油，价值约2880万美元。波兰政府预估Orlen相关交易总损失至少约16亿兹罗提（约4.24亿美元），其中包括租船滞期等费用。华沙检方正在核查加密资金路径，三名Orlen前高管已于2026年8月被起诉。PDVSA方面称未收到对应付款，因此未分配货载。目前，Orlen正通过仲裁追讨预付款。
